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发表于 2021-03-17 15:33:29 股吧网页版
乐邦科技:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-17



公告编号:2021-007

证券代码:833167 证券简称:乐邦科技 主办券商:东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人:经全体董事推举,本次会议由董事罗茂蜀先生主持

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举罗茂蜀为公司第三届董事会董事长的议案》;

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举罗茂蜀为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公告编号:2021-007

罗茂蜀的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任罗茂蜀为公司总经理的议案》;

1.议案内容:

聘任罗茂蜀担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。罗茂蜀的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任张思烈为公司副总经理的议案》;

1.议案内容:

聘任张思烈担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。张思烈的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任刘刚为公司副总经理、董事会秘书的议案》;

1.议案内容:

公告编号:2021-007

聘任刘刚担任公司副总经理、董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。刘刚的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任陈云为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容:

聘任陈云担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。陈云的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

……
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