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发表于 2021-04-15 16:18:48 股吧网页版
乐邦科技:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15



公告编号:2021-011

证券代码:833167 证券简称:乐邦科技 主办券商:东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席熊春燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;

1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果:

公告编号:2021-011

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平地披露《2020 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》;

1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》;

1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

……
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