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公告日期:2022-04-20
证券代码:833167 证券简称:乐邦科技 主办券商:东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗茂蜀先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理编写了公司 2021 年度总经理工作报告,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《重庆乐邦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
1.议案内容:
本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回……
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