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公告日期:2022-03-22
公告编号:2022-007
证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈朋从
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、股东大会议事规则的规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 36,136,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.5565%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-007
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事黄能钊因公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)股东协议纠纷案件仲裁的影响缺席;2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事赵刚因疫情影响缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员:副总经理余正云列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于高新区收储公司土地条件》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,738,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.8986%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1014%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。2、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。3、《玉溪明珠花卉股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
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