公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条:公司的经营范围为：化学试 第十二条:公司的经营范围为：化学试剂制造；药用辅料生产；道路普通货物 剂制造；药用辅料生产；道路普通货物运输，经营性道路危险货物运输。（以 运输，经营性道路危险货物运输；催化上项目按许可证所列范围经营）。催化 剂染料及其中间体（不含危险化学品）剂染料及其中间体（不含危险化学品） 制造、销售；经营本企业自产产品及相制造、销售；经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务；经营本企业生产、关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及相关技术的进口业务；仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”实验分析仪器销售、光学玻璃仪器销 业务；检验检测服务；第二类增值电信售、技术玻璃制品销售、功能玻璃和新 业务；光学玻璃销售；技术玻璃制品销型光学材料销售；玻璃仪器和实验室用 售；功能玻璃和新型光学材料销售；实品销售；经营本企业的进料加工和“三 验分析仪器销售；新材料技术研发；技

公告编号：2024-019

来一补”业务。第二类增值电信业务； 术服务、技术开发、技术咨询、技术交检验检测服务；新材料技术研发；技术 流、技术转让、技术推广；药用辅料销服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 售；专用化学产品制造（不含危险化学技术转让、技术推广。药用辅料销售、 品）；专用化学产品销售（不含危险化专用化学产品制造（不含危险化学品）、 学品）；化工产品生产（不含许可类化专业化学产品销售（不含危险化学品）、 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品生产（不含许可类化工产品）、 化工产品）；危险化学品生产；危险化化工产品销售（不含许可类化工产品）、 学品经营；基础化学原料制造（不含危危险化学品生产、危险化学品经营、危 险化学品等许可类化学品的制造）；日险化学品仓储、基础化学原料制造（不 用化学产品制造；日用化学产品销售；含危险化学品等许可类化学品的制 新型催化材料及助剂销售；消毒剂生产造）、日用化学产品制造、日用化学产 （不含危险化学品）；消毒剂销售（不品销售、新型催化材料及助剂销售、消 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒剂生产（不含危险化学品）、消毒剂 毒产品生产；普通货物仓储服务（不含销售（不含危险化学品）、用于传染病 危险化学品等需许可审批的项目）；第防治的消毒产品生产、普通货物仓储服 二类非药品类易制毒化学品生产；第二务（不含危险化学品等需许可审批的项 类非药品类易制毒化学品经营；第三类目）、第二类非药品类易制毒化学品生 非药品类易制毒化学品生产；第三类非产、第二类非药品类易制毒化学品经 药品类易制毒化学品经营。
营、第三类非药品类易制毒化学品生
产、第三类非药品类易制毒化学品经
营。

第九十七条: 董事会由 9 名董事组成， 第九十七条: 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 设董事长 1 人，副董事长 1 人。

人，副董事长 1 人。
第一百零三条: 董事长由董事会以全 第一百零三条: 董事长、副董事长由董
体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百零五条: 董事长不能履行职务 第一百零五条: 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长履行职

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