公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-049

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李谦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘镇先生为公司非职工代表监事的议案》；
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 29 日收到监事、监事会主席李谦先生递交的辞职

公告编号：2022-049

报告，李谦先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举刘镇先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2022-053）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中
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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
监事会

2022 年 12 月 12 日

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