公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-020

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举吴亚伟先生为公司董事的议案》，拟选举吴亚伟先生为公司董事。

选举吴亚伟先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

王丽斯女士因个人原因辞去所担任的董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，拟选举吴亚伟先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

吴亚伟，男，1989 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权；2009 年毕业于西
安软件科技学院，大专学历，2018 年毕业于暨南大学，本科学历；2022 年毕业于英国
格林多大学，硕士研究生学历。2009 年 3 月至 2010 年 2 月就职于西安地平线软件开发
有限公司，任开发工程师；2010 年 5 月至 2013 年 4 月就职于深圳市方直科技股份有限
公司，任项目经理、开发工程师；2013 年 6 月至今就职于深圳市泰久信息系统股份有

公告编号：2023-020

限公司，先后任项目经理、高级项目经理、研发副总监、研发总监、副总经理。2018
年 9 月至 2021 年 12 月担任江苏福泰软件科技有限公司董事，2021 年 12 月至今担任江
苏福泰软件科技有限公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

选举吴亚伟先生为公司董事，符合公司战略发展规划及实际经营发展的需要，有利于完善公司治理结构；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日

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