公告日期：2024-04-26

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 15:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833181 泰久信息 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司《2023 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务报告及审计报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司财务部提交的 2023 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2023 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；
议案内容：

听取并审议公司《2023 年年度利润分配预案》，公司董事会、监事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；
议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及
子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；
议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的……
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