公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-014

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单
独持有 4.8257%股份的股东国信资本有限责任公司书面提交的《关于增加 2023 年年度
股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会中增加
临时提案。

免去孙婷婷女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛夏女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现经股东国信资本有限责任公司委派，拟选举盛夏女士为公司第四届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

盛夏，女，1994 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 11 月毕业于香

公告编号：2024-014

港中文大学，硕士学历。2017 年 11 月至 2019 年 10 月就职于国信弘盛私募基金管理有
限公司，任投委会秘书；2019 年 10 月至今就职于国信资本有限责任公司，任项目管理经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司生产经营产生任何不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
1.《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。
2.《委派函》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 10 日

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