公告日期:2024-10-10
公告编号:2024-022
证券代码:833181 证券简称:泰久信息 主办券商:天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼
会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈龙先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事杨鹏先生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事盛夏女士因有其他工作安排,无法现场参会,以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
公告编号:2024-022
(一)审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》;
1.议案内容:
公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责本公司 2024 年度财务报表审计工作。
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司财务审计工作的各项要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
现提请公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议需
要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2024-022
深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。