公告日期:2023-05-09
证券代码:833186 证券简称:宏远电器 主办券商:中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕宏程
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数50,472,450 股,占公司有表决权股份总数的 74.77%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 129,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任其他高级管理人员 3 人,出席会议 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,472,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,472,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,472,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,472,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2022 年年度权益分……
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