公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-011
证券代码:833200 证券简称:宏业高科 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 4 月 23 日审议并通过:
选举莫丹君先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,388,000 股,占公司股本的 87.96%,不是失信联合惩戒对象。
聘任柯丹红女士为公司总经理、董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 4 月 23
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡诗斌先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 4 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晖骏先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 4 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由莫丹君主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 4 月 23 日审议并通过:
公告编号:2021-011
选举林英女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 4 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由林英主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届,符合公司发展需要,有助于巩固公司管理水平,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》;
(二)与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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