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公告日期:2021-10-08
公告编号:2021-020
证券代码:833200 证券简称:宏业高科 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由莫丹君主持
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议;7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度 5,500 万元》议案1.议案内容:
公司因日常经营需要向上海浦东发展银行申请综合授信额度 5,500 万元整,期限一年。本次贷款由台州华洋传动机械有限公司、莫丹君、 柯丹红、浙江宏业装备科技有限公司无偿提供连带责任担保,担保期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-020
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年10月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
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