公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-003

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司

子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为调整子公司业务，子公司江苏保利宏业高科有限公司拟对外投资设立全资孙公司沭阳极域机械装备制造有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 2,000 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
子公司对外投资设立孙公司》决议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产 30%的需经股东大会以特别决议通过。该议案对外投资设立孙公司注册资本

公告编号：2022-003

为 2,000 万元，占最近一期经审计总资产 134,789,354.85 元的 14.84%，无需提
交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，新设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资全部为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：沭阳极域机械装备制造有限公司
注册地址：宿迁市沭阳县萧山路 50 号
经营范围：一般项目：金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；钢压延加工；金属链条及其他金属制品制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电泳加工；轴承、齿轮和传动 部件销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2022-003

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

江苏保利宏业高科

2,000 万元 现金 认缴 100.00%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容

为调整子公司业务，子公司江苏保利宏业高科有限公司拟对外投资设立全资孙公司沭阳极域机械装备制造有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 2,000 万元人民币。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为调整子公司业务，便于母公司对江苏沭阳业务的管理。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。