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公告日期:2022-05-18
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
章 程
二0二二年五月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董 事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会 ...... 31
第八章 公司党组织 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知与公告 ...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 投资者关系管理 ...... 39
第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附则...... 40
第一章 总则
第一条 为维护浙江宏业高科智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规定由浙江宏业机械有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司在台州市市场监督管理局登记注册,取得《营业执照》。
第三条 公司的中文名称:浙江宏业高科智能装备股份有限公司。
公司的英文名称:Zhejiang GTM Hi-Tech Intelligent Equipment
Co., Ltd。
第四条 公司住所:温岭市经济开发区二期工业园区长江路。
第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过诉讼方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:诚信、和谐、卓越、共赢。
第十二条 公司的经营范围为:机械化农业及园艺机具、物料搬运设备、齿轮箱、减速机、造型机、通用零部件、光电子器件及其他电子器件、工业自动控制系统装置、电子设备、特殊作业机器人、泵、清洗机及配件、喷射部件及零件、清洗设备及配件、塑料零件、清洁车辆研发、制造、销售;农业技术开发、推广服务;自动化清洁除尘系统、高压及超高压水射流技术研发;货物进出口,技术进出口,信息系统集成服务,软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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