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公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-012
证券代码:833200 证券简称:宏业高科 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由莫丹君主持;
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向子公司浙江冰力格机电有限公司股东转让股权》议案1.议案内容:
因对子公司业务调整,浙江宏业高科智能装备股份有限公司将持有子公司浙江冰力格机电有限公司的 55%股权以 0 元价格分别转让给股东季海灵、江建、林恩福、杨官明、江德荣、应子雄。股权转让日,该子公司净资产为-1,108.69 万元。
公告编号:2022-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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