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公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-003
证券代码:833200 证券简称:宏业高科 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长莫丹君
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号:2024-003
定,董事会提名莫丹君、莫晓先、柯丹红、胡诗斌、金琴瑶为公司第四届董事会董事候选人,任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》
浙江宏业高科智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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