公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 9 点。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833200 宏业高科 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江宏业高科智能装备股份有限公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：浙江宏业高科智能装备股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：柯丹红
联系地址：浙江省温岭市经济开发区 2 期工业园区长江路
联系电话：13758678958
传真：0576-86187020
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；（二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。
浙江宏业高科智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

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