公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫丹君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-014

莫晓先 董事 任职 2024年 4月 26日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

莫丹君 董事 任职 2024年 4月 26日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

柯丹红 董事 任职 2024年 4月 26日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

胡诗斌 董事 任职 2024年 4月 26日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

金琴瑶 董事 任职 2024年 4月 26日 2024 年第一次临 审议通过
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