公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-021
证券代码:833201 证券简称:ST 仁盈 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈骧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 12,499,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
公告编号:2022-021
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命张瑛为第三届监事会监事》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,经股东提议,同意推举张瑛为公司第三届监事会监事。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 12,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
公告编号:2022-021
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
张瑛 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
郭鸿 监事 离职 2022 年 10 2022 年第二次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《杭州仁盈科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
杭州仁盈科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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