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发表于 2024-03-12 16:33:09 股吧网页版
仁盈科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-12


公告编号:2024-005

证券代码:833201 证券简称:仁盈科技 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 27 日上午 10:00-11:00。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具

公告编号:2024-005

体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833201 仁盈科技 2024 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明均不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单,且不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》

公告编号:2024-005

等有关规 定,公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人,任期三年,待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事杨卫组成公司第四届监事会。张瑛、黄琼、杨卫均不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单,且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 3 月 27 日上午 9 点-10 点。

公告编号:2024-005

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈骧

联系地址:浙江省杭州市余杭区文一西路 1818-2 号人工智能小镇
8 幢 602;

联系电话:0571-88029911;

邮政编码:324000。
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
(一)公司《第三届董事会第十次会议决议》;
(二)公司《第三届监事会第九次会议决议》。

……
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