公告日期：2023-04-14

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话沟通方式发
出

5.会议主持人：林振邦

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2023 年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事林振邦、林伟明、谭三珍为关联董事，在本议案表决时需回避，导致非关联董事不足以进行表决，因此将该议案提交 2022 年股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

审议2022 年公司股东不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

公司厂房 C 于 2022 年 9 月 2 日完成竣工验收，考虑到厂房 C 为钢筋混凝土
框架结构，与现有的钢结构厂房明显不同。旧厂房的折旧年限为 20 年，厂房 C
预计可使用年限为 40 年，对应土地剩余使用年限 28 年，……
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