公告日期:2024-03-08
公告编号:2024-011
证券代码:833205 证券简称:ST 博采 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二
十四次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过:
提名叶栋栋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,115,400 股,占公司股本的 19.6107%,不是失信联合惩戒对象。
提名祝珍来先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,018,800 股,占公司股本的 20.1623%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡小飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
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2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,988,600 股,占公司股本的 15.2588%,不是失信联合惩戒对象。
提名余先科先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,196,000 股,占公司股本的 3.7835%,不是失信联合惩戒对象。
提名李誉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,175,600 股,占公司股本的 3.7710%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚铮先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王小毅先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十
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二次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过:
提名朱倩女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王雪女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影
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响。
三、 备查文件
(一)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
(二)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
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