公告日期：2024-05-13

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经半数以上董事推举，由董事祝珍来先生作为本次会议主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,494,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事叶栋栋先生因出差缺席，委托董事祝珍来先生代为表决，独立董事姚铮先生、王小毅先生因工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的
要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作提出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标.现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作提出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023年度工作报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.……
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