公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-017
证券代码:833207 证券简称:中科生物 主办券商:开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事长、高管、职工代表
监事、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 8 日审议并通过:
选举方伟贞先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,000,000 股,占公司股本的 58.33%,不是失信联合惩戒对象。
聘任方伟贞先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 21,000,000 股,占公司股本的 58.33%,不是失信联合惩戒对象。
聘任方伟菊女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李京龙先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李京龙,男,1984 年出生,中国籍,无境外永久居留权,统计学学士。曾任北京雷力集团战略发展部高级经理、证券事务代表,北京宝兰德软件股份有限公司证券事务代表,马迭尔食品股份有限公司董事长助理,燕园金秋教育科技发展集团有限公司总裁助理,现任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司总经理助理、业务副总。
公告编号:2024-017
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 8 日审议并通过:
选举安亚楠女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 8 日审议并通过:
选举安亚楠女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责,提高公司规范治理水平,促进公司的健康发展,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议
公告编号:2024-017
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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