公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-066
证券代码:833208 证券简称:摆渡融创 主办券商:江海证券
唐山摆渡融创信息服务股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 8 日 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-066
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833208 摆渡融创 2022 年 1 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼
二、会议审议事项
(一)审议《变更公司注册地址及公司名称》议案
因公司经营发展需要,拟将注册地址由至“河北省唐山市遵化市民主村西大寺”搬迁至“青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2号楼 401-5 室” 。
根据工商登记要求,公司拟将名称由“唐山摆渡融创信息服务股份有限公司”变更为“青岛摆渡融创信息服务股份有限公司”。
本次变更不会对公司产生不利影响。
(二)审议《关于修改公司章程》
修改公司章程中关于公司名称、注册地址等相关条款。议案具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-067)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2021-066
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的,凭本人身份证、持股凭证办理登记;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;5. 股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2022 年 1 月 8 日上午 9 点
(三)登记地点:青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼
四、其他
(一)会议联系方式: 18753260418
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第五次……
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