公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-067

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司注册名称：唐山摆渡融创信息服 第四条 公司注册名称：青岛摆渡融创信息
务股份有限公司 服务股份有限公司

第五条 公司住所：河北省唐山市遵化市民主 第五条 公司住所：青岛市黄岛区映山红路
村西大寺 333号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园B2 号
楼 401-5 室

第一百一十条 董事会决定运用公司资产 一百一十条 董事会决定运用公司资产进行
进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托委托理财的权限为不超过公司最近一期经审 理财的权限为超过最近一期经审计净资产的计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东 20%但不超过公司最近一期经审计净资产的大会决定；重大投资项目应当组织有关专家、 30%，超过该数额的，需由股东大会决定；专业人员进行评审，并报股东大会批准。 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十二条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；

公告编号：2021-067

(三) 行使法定代表人的职权； (三) 行使法定代表人的职权；

(四) 签署公司股票、公司债券及其它有价证 (四) 签署公司股票、公司债券及其它有价证
券； 券；

(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法 (五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法
定代表人签署的文件； 定代表人签署的文件；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
情况下，对公司事务行使 符合 情况下，对公司事务行使 符合法律规定和公
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事 司利益的特别处置权，并在事后向公司董事
后向公司董事会和股东大会报告； 会和股东大会报告；

(七) 董事会授予的其他职权。 (七) 董事长决定运用公司资产进行对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的
权限为不超过最近一期经审计净资产的 20%
超过该数额的，需由董事会决定。

（八）董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为： 河北省唐山市遵化市民主村西大寺

拟变更公司注册地址为： 青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青
岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 房间

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理……
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