公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-027

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：王志华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王静女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名王静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自

公告编号：2022-027

2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

王静，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会
计一职。2011 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司 ，
担任成本会计一职。2017 年 9 月至 2020 年 1 月，任职于青岛石大汽车销售有限
公司，担任主管会计一职。2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任职于青岛德鑫资源
开发有限公司，担任主管会计一职，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任职于山东新
思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名韩玲玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

韩玲玲，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 9 月至 2010 年 5 月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010 年 6
月至 2014 年 5 月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015 年 1 月至
2020 年 12 月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021年 10 月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。

韩玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-027

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王静女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，聘任王静女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止。

王静，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应……
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