公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-031

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,554,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司主要高管列席。

公告编号：2022-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王静女士为公司董事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名王静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

王静，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会
计一职。2011 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，
担任成本会计一职。2017 年 9 月至 2020 年 1 月，任职于青岛石大汽车销售有限
公司，担任主管会计一职。2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任职于青岛德鑫资源
开发有限公司，担任主管会计一职，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任职于山东新
思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名韩玲玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

韩玲玲，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 9 月至 2010 年 5 月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010 年 6
月至 2014 年 5 月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015 年 1 月至

公告编号：2022-031

2020 年 12 月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021年 10 月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。

韩玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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