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发表于 2023-04-06 15:38:36 股吧网页版
摆渡融创:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-06


公告编号:2023-009

证券代码:833208 证券简称:摆渡融创 主办券商:江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王志华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数9,554,800 股,占公司有表决权股份总数的 94.4524%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司主要高管列席。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公告编号:2023-009

1.议案内容:

为进一步推动公司业务发展的战略布局,公司拟认缴出资 300 万元人民币注册设立一控股子公司。

议案具体内容详见公司2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:

同意股数 9,554,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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