公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-015
证券代码:833208 证券简称:摆渡融创 主办券商:江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和公司章程有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833208 摆渡融创 2023 年 5 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东众韬律师事务所葛安宝,冯晓宇律师。
(七)会议地点
青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容
与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要,详细内容参见公司 2023 年 4 月 19
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的2022 年年度报告及其摘要,公告编号 2023-013、2023-014。
(二)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并编制了《2022 年度董事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
根据公司对 2023 年度的财务状况进行合理的预算,公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。
(四)审议《关于<2022 年财务决算报告>》议案
根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
经过经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司 2022 年度财务会
计报告显示,截至 2022 年 12 月 31 日,公司所有者权益 57,986.72 元,其中:
资本公积 2,854,368.03 元,盈余公积 0 元,未分配利润-12,912,381.31 元。根
据公司的实际情况,公司 2022 年度利润暂不分配,暂不进行公积金转增股本。(六)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案
公告编号:2023-015
公司拟聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。(七)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公
司合并未分配利润为-12,912,381.31 元,公司实收股本 10,116,000.00 元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
(八)审议《<董事会关于 2022 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>》议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。