公告日期：2023-05-10

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,554,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.4524%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容
与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要，详细内容参见公司 2023 年 4 月 19
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2022 年年度报告及其摘要，公告编号 2023-013、2023-014。

2. 议案表决结果

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容

公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容

根据公司对 2023 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案

1. 议案内容

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容

经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务会
计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 57,986.72 元，其中：
资本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,912,381.31 元。根
据公司的实际情况，公司 2022 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。
2. 议案表决结果

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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