• 最近访问:
发表于 2024-03-25 15:33:49 股吧网页版
兆丰小贷:第五届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-25


证券代码:833210 证券简称:兆丰小贷 主办券商:浙商证券
杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 14 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人:陈方华董事长

6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》,内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

2023 年,在董事长带领下,经过公司全体员工的努力,较好地完成了 2023年各项工作任务。公司总经理对 2023 年总体经营情况进行了回顾和总结,编制了《2023 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年,公司董事会在全体股东、监事会和公司高管的支持配合下,积极开展各项工作,正确行使职权,切实履行职责。根据《公司章程》规定,公司董事会对 2023 年公司经营管理情况、董事会履职情况等进行了总结,并对 2024 年工作做出规划,编制了《2023 年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年度
财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告;同时依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

经审计,公司 2023 年末,可供分配利润 29,619,419.09 元。考虑到公司发展
的资金需求,决定暂不作利润分配,所有未分配利润结转下一会计年度分配,也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行董事会换届选举。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500