公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-004
证券代码:833212 证券简称:捷瑞流体 主办券商:国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 5 日以电话方式发出
5、会议主持人:会议由佟晓丹主持
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 28 人,出席和授权出席职工代表 28 人。
二、会议表决情况
(一)审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案
1、议案主要内容:鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王丽英继续担任公司第四届监事会职工代表监事,将与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。王丽英不属于失信联合惩戒对象。
2、表决情况:同意票 27 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-004
三、备查文件目录
《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
大连捷瑞流体控制股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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