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发表于 2022-11-28 15:57:46 股吧网页版
翼迈科技:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-28


公告编号:2022-036

证券代码:833213 证券简称:翼迈科技 主办券商:东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭春松

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条:“在挂牌公司中,根据《公司法》的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定,结合企业股权结构、经营管理等实际,把党建工作有关要求写入公司章程。”公司拟对《公司章程》
的相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小

公告编号:2022-036

企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-037)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议公
司章程修订事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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