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发表于 2023-05-17 15:36:48 股吧网页版
翼迈科技:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17



证券代码:833213 证券简称:翼迈科技 主办券商:东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长郭春松

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数32,277,990 股,占公司有表决权股份总数的 84.27%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,277,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,277,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽翼迈科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《安徽翼迈科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,277,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,277,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,暂不对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,277,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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