公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-024

证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭春松

6.会议列席人员：公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买土地使用权新建工业厂房的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以不超过 800 万元（以实际支付金额为准）

公告编号：2023-024

的价格购买合肥高新区 BB-3-3 地块(长安路与玉兰大道交口东北侧）土地使用权新建工业厂房，共占地约 24 亩（以实际供地为准），土地性质为工业用地。主要用于建设工业厂房，增加注塑、贴片、大口径水表、电磁流量计等生产线，完善公司生产体系，以保障产品品质和保证新产品快速得到市场反应，满足不同客户的需求。项目总投资预算为 1.5 亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，对公司章程原第一百条、第一百三十七条进行修订，不再列明第一届董事会成员及第一届监事会成员的相关内容。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽翼迈科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司

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章程修订事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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