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发表于 2020-04-27 17:31:13 股吧网页版
汇乐环保:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27


证券代码:833214 证券简称:汇乐环保 主办券商:申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为, 第三十九条 公司提供担保的,应当提交公
须经董事会审议通过后提交股东大会审 司董事会审议;符合下列情形之一的,还应
议批准。 当提交股东大会审议:

(一)公司及其控股子公司的对外担保总 (一)本公司及公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过公司最近一期经审计净 额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以
资产 50%以上提供的任何担保; 后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最 (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算原
近一期经审计总资产的 30%以上提供的 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的
任何担保; 担保;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
提供的担保; 的担保;

(四)单笔担保额超过公司最近一期经审 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净
计净资产 10%的担保; 资产 10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联人提供 (五)为股东、实际控制人及其关联人提供的担
的担保; 保;

(六)法律、法规、部门规章和本章程规定 (六)法律、法规、部门规章和本章程规定应当
应当由股东大会审议批准的其他担保事 由股东大会审议批准的其他担保事.

项。

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开。

第四十三条 公司召开股东大会的地点为:公 第四十四条 股东大会将设置会场,以现场会司住所地或其他办公地点,具体由公司在每 议形式召开。 符合《全国中小企业股份转让
次股东大会通知中明确。 系统挂牌公司治理规则》应当提供网络投票
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。 的情形时,应当按规定提供网络投票方式。公司还可以提供通讯或其他方式为股东参加 公司采用现场方式召开股东大会时,公司召股东大会提供便利,股东通过上述方式参加 开股东大会的地点为公司住所地或董事会决
股东大会的,视为出席。 议指定的地点。

第四十六条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十七条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。 东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同 规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 的通知,通知中对原提案的变更,应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收 董事会不同意召开临时股东大会,或者……
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