公告日期：2020-05-22

东莞汇乐环保股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 2
第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股 东...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 17
第一节 董 事...... 17
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会...... 26
第一节 监 事...... 26
第二节 监事会......27
第八章 信息披露......28
第九章 投资者关系管理......29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第十一章 通知...... 32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第十三章 修改章程......35
第十四章 附 则...... 35

东莞汇乐环保股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护东莞汇乐环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规章和规范性文件由东莞市汇乐清洁设备有限公司整体变更成立的股份有限公司，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称：东莞汇乐环保股份有限公司。

第四条公司住所：东莞市长安镇沙头靖海东路 95 号。

第五条公司注册资本为人民币 2800 万元。

第六条公司的营业期限自 2007 年 4 月 27 日至长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：汇聚全球科技，引领安全生产；提升产品品质，助力
绿色经济；共铸人本精神，乐享美好未来！

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、设计、生产、销售：工业吸尘器、工业集尘器、焊烟净化器、油雾净化器、工业除尘系统、管道清洗机、自动洗扫机、高压清洗机；销售：清洁工具、清洁剂；货物进出口；软件产品开发、销售；环保工程、机电安装工程（不含特种设备及电力设备安装）的设计及施工。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，公司股票依法在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记存管。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十六条公司成立时发起人的姓名/名称、认购的股份数、持股比例、出……
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