公告日期:2023-04-26
证券代码:833218 证券简称:ST 优森 主办券商:财通证券
浙江优森软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:张国栋
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长张国栋先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《浙江优森软件股份有限公司 2022年年度报告》的公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理张国栋先生对 2022 年度公司的运营情况做具体报告并对公司2023 年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2022 年度利润分配方案,截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计为
负,因此不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
关于审议由绍兴鉴湖联合会计师事务所出具《2022 年度审计报告》, 详见公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)的议案》1.议案内容:
公司拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,详见公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《董事会关于非标准意见审计的说明的议案》
1.议案内容:
详见董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见说明的公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反……
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