公告日期:2024-05-30
公告编号:2024-032
证券代码:833218 证券简称:青狮文化 主办券商:财通证券
浙江青狮文化传播股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 5 月 29 日审议并通过:
提名张国栋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,064,000 股,占公司股本的 43.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 384,000股,占公司股本的 23.9%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶亚如女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 875,000股,占公司股本的 5.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁汉良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,400股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名鲁海燕女士为公司董事,任职期限三后,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,000股,占公司股本的 0.62%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-032
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年5 月 29 日审议并通过:
提名陈昊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000股,占公司股本的 1.37%,不是失信联合惩戒对象。
提名竹森洪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 76,800股,占公司股本的 0.48%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展,进一步完善了公司的治理结构,提高了公司的规范治理水平。
三、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》
《第三届监事会第八次会议决议》
浙江青狮文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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