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发表于 2023-10-10 15:37:33 股吧网页版
基业园林:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-10


公告编号:2023-023

证券代码:833222 证券简称:基业园林 主办券商:申万宏源承销保荐
苏州基业生态园林股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 27 日上午 9:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833222 基业园林 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名原第三届董事会成员季玉兰、季玉梅、孙国钧、黎龙、李正天继续担任公司第四届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容:鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会拟提名原第三届监事会成员龚晓康、蒋秋雄继续担任公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的另外一名职

公告编号:2023-023

工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔亲属的授权委托书、股东账户和代理人身份证;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5、办理登记手续,可用信函或者传真方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 10 月 27 日上午 8:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:黎……
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