• 最近访问:
发表于 2021-04-23 17:55:57 股吧网页版
唐北电瓷:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23



公告编号:2021-031

证券代码:833224 证券简称:唐北电瓷 主办券商:财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:苑飞龙

6.会议列席人员:刘雪峥、苑晓奇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文 件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律法规和相关规定,公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020

公告编号:2021-031

年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.con.cn)发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2020 年度报告》(公告编号:2021-028);及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 关于 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2020 年董事会工作报告,对 2020 年

度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2020 年度总经理工作报告,对 2020

年度公司经营成果及 2021 年度经营目标进行了报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-031

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》议案1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算报告予以

汇报。同时根据公司 2020 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度 等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求 实、稳健的原则将公司编制的 2021 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容:

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500