公告日期：2022-06-27

证券代码：833224 证券简称：唐北电瓷 主办券商：财达证券
保定唐北电瓷电器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日上午 8 点 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833224 唐北电瓷 2022 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《公司 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021
年度公司经营成果及 2022 年度经营目标进行了报告。

（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度
期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。
（五）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度审计报告》。
（六）审议《公司关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体议案内容详见2022年6月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2022年日常性关联交易的报告》（公告编号：2022-015）。
（七）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席张二仓先生代表监事会作 2021 年监事会工作报告，对 2021
年度期间监事会的召开情况、公司监事情况进行了汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）……
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