公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-007

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以文件方式发出

5.会议主持人：林海珊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事程心一因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林海珊女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举林海珊女士担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满

公告编号：2023-007

时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 30 日

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