公告日期：2023-05-31

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》及《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,200,001 股，占公司有表决权股份总数的 54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2022 年年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，编制了《2022 年年度监事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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