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发表于 2023-05-31 15:40:47 股吧网页版
中电国服:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31



证券代码:833228 证券简称:中电国服 主办券商:平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点:北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层,公司会议室。

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》及《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数16,200,001 股,占公司有表决权股份总数的 54%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,200,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,200,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,编制了《2022 年年度董事会工作报告》,对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,200,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定,编制了《2022 年年度监事会工作报告》,对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,200,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,200,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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