公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-019

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833228 中电国服 2023 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经公司股东商议和推荐，公司第三届董事会拟提名曹志辉先生、戴松悦先生、何奕先生、马迎辉先生、刘玉珍女士为公司第四届董事会董事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会董事。在股东大会改选出新一届董事会前，第三届董事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十七次会议决议》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公

公告编号：2023-019

司法》及《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名林海珊女士、程心一先生继续任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-018）。
（三）审议《关于上海子公司向浦发银行申请续贷 800 万元的议案》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“上海中电”），为补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展需要，上海中电拟延续向上海浦东发展银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，其中贷款金额不超过人民币 800 万元，贷款期限最长不超过12 个月，年利率不超过 4.5%。为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额 800 万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、……
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