公告日期:2023-07-03
公告编号:2023-027
证券代码:833228 证券简称:中电国服 主办券商:平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以书面方式
发出
5. 会议主持人:李莹女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 6 人,实际出席职工代表 6 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1. 议案内容:
鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满,现选举李莹女士为第四届监事会职工代表监事。将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代
公告编号:2023-027
表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。任职期限自 2023 年 6 月 30 日起
至第四届监事会届满之日止
2. 议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
2023 年 7 月 3 日
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