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发表于 2023-07-03 15:33:22 股吧网页版
中电国服:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-03


公告编号:2023-025

证券代码:833228 证券简称:中电国服 主办券商:平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:以现场结合通讯的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以文件方式发出
5.会议主持人:曹志辉先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员及相关人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事马迎辉因事以通讯方式参与表决。

董事刘玉珍因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公告编号:2023-025

1.议案内容:

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,选举曹志辉先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经董事长的提名,聘任戴松悦先生为公司总经理,负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经总经理的提名,聘任何奕先生、戴幸燊先生为公司副总经理,协助总经理负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-025

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经总经理的提名,聘任徐伊女士为公司财务负责人,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定<中国电子进出口国际电子服务股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容:

为充分调动公司员工的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定,特制定《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司薪酬管理制度》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定<中国电子进出口国际电子服务股份有限公司绩效管理制度>的……
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