公告日期：2023-07-13

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司对外投资

设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司（以下简称“公司”“中电国服”）总经理提议：因业务发展需要，由公司与自然人梁凯皓、黄美莲共同出资设立控股子公司海南中电国服科技有限公司，注册地为海南省海口市龙华区龙泉大道
85 号五楼整层。注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 450 万元，
占注册资本 90%；梁凯皓出资人民币 25 万元，占注册资本 5%；黄美莲出资人民币 25 万元，占注册资本 5%。

2023 年 4 月 13 日，公司对外投资设立的控股子公司完成工商登记手续，并
取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

名称：海南中电国服科技有限公司

统一社会信用代码：91460108MACG1K134W

类型：其他有限责任公司

注册地址：海南省海口市龙华区龙泉大道 85 号五楼整层

法定代表人：梁凯皓

成立日期：2023 年 4 月 13 日

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股
子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，由公司总经理办公会决定批准，总经理戴松悦先生已批准此次的对外投资。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：梁凯皓

住所：广州市天河区中山大道西 139 号 5 栋之一 803 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄美莲

住所：广州市珠海区仑头路 15 号 10 栋 704 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：海南中电国服科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区龙泉大道 85 号五楼整层

主营业务：许可项目第三类医疗器械经营；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；报关业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国营贸易管理货物的进出口；免税商品销售；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；贸易经纪；销售代理；招投标代理服务；工程管理服务；软件开发；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；谷物销售；豆及薯类销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；棉、麻销售；皮革制品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；汽车零配件批发；化妆品批发；日用品销售；服装服饰批发；针纺织品销售；建筑材料销售；家具销售；灯具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国际货物运输代理；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；寄卖服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 出资比例或持股比例 实缴金额

中国电子进出口

国际……
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